Прокуратура Нефтекумского района Адрес: 356880, Нефтекумск, ул. Дзержинского, 12 Телефон: 4-39-69
Главная
Прокуратурой Нефтекумского района выявлены нарушения законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 06.09.2017

Установлено, что в нарушение ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001                № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» ООО «А…», одним из видов деятельности которого является оказание посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, на учете в Федеральной службе по финансовому мониторингу, не состоит, правила внутреннего контроля и программы его осуществления не разработаны, лица, ответственные за их реализацию не определены.
В этой связи, в отношении директора ООО «А…», прокуратурой района было возбужденно дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ – неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, по результатам рассмотрения которого, постановлением МРУ Росфинмониторинга по Северо-Кавказскому федеральному округу от 18.08.2017 указанное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.